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[资讯]云南破获数起网络传销诈骗案 涉案金额上亿元

发布时间:2012/10/10 1:38:19浏览量:5000次作者:卓旺网络

卓旺网络转载于腾讯新闻

前日,记者从云南省公安厅了解到,今年以来,我省各地警方相继破获了一系列以“返利”、“分红”为幌子的网络传销大案,涉案金额上亿元。公安机关提醒广大网民,网络传销防不胜防,传销组织者宣传说汇款15万美元就可以当上皇冠会员,获得高额奖金和分红,但这些美丽谎言都只是美丽泡影。因此,网民不仅要自觉抵制网络传销,更要谨防网络诈骗陷阱,以免上当受骗。

重金投入

汇15万美元

买皇冠会员

今年6月,大理州公安局网安支队民警发现,一个自称为天津“乐普森股权投资基金”的网站涉嫌从事网络传销活动。该组织以互联网为平台开设“乐普森股权投资基金”网站,3台服务器均设在美国,该网站以投资黑龙江汇丰祥矿业、河南铅锌矿、河北药厂股权为幌子,要求被发展人员交纳费认购股权。该公司在北京、深圳、郑州、云南大理等地发展下线会员。会员向网站指定的8个个人银行账号汇款1000美元以上后即可成为该网站的会员并在网站上开通一个登录账号,会员登录网站后用账号中的“资金”进行“投资”。会员汇款1000美元成为白银会员、5000美元成为黄金会员、1万美元成为白金会员、3万美元成为钻石会员、15万美元成为皇冠会员。

会员登录该网站后可以认购公司的内部股权,股权可以买卖,可以享受每股年收益20%的红利,会员可以发展下线,直接发展一名下线会员每股可以得7%的奖金,间接发展一名下线会员每股可以得7%奖金中的3%,根据下线会员参与“投资”的资金数量享受奖金和分红,以此类推,发展下线会员越多、交纳资金数量越多,上线会员的奖金和分红就越多。这些都只是传销组织者的美丽谎言,会员往往会落得血本无归的下场。

该案会员涉及全国28个省市,人数多达5000人,涉案金额7000万元。8月20日,公安机关在全国范围内集中开展打击行动,我省共抓获犯罪嫌疑人283人。

骗人游戏

“爱心互助”

引人上钩

去年7月,红河州公安局网安支队、经侦支队侦查发现,石屏县存在一个涉嫌传销犯罪活动的组织。该传销组织在互联网上架设网站“美国MIN财富升级俱乐部”,以“爱心互助”游戏为名,引诱、欺骗群众以交款加入、发展下线赚取“会员资格费”、逐层升级赚取更多非法收入的方式进行传销活动。经过两个多月的工作,10名主要犯罪嫌疑人先后被抓获,彻底关闭了“美国MIN财富升级俱乐部”传销网站。

动听故事

投入5万就能赚90万

在云南省曲靖市,曾经流传着这样一种创业模式:交5万元会员费,就能成为易富宝店长,就可以在易富宝商城上拥有自己的店面,还可以得到和你同等投资的5万元的商品来出售。当然,赚钱最快的方式还是发展下线,店长可以按3%~5%不等额度提成发展下线,由下线再发展下线,人数达到8个人时成为一个创业组,由最早发展下线的人担任组长,组长不用再发展下线,由其余7人再去发展下线,每人最多发展两人,在招商组人数满8人以后多发展的人数就分盘,多余的人凑成另一个招商组,创业组带动两个招商组分盘以后,就进入财富组。只要投入5万元,就可以收益90万元。如此动听的创业故事,在今年8月被警方戳破了美丽谎言。

通过宣威经侦与网安大队循线侦查,发现易富宝网络传销组织利用美国富佑集团旗下的广州富宝信息科技有限公司网络直销的电子商务网站平台——易富宝电子商务平台,通过注册网站购买4种会员卡发展下线。经过警方调查,已查明参与人员来自全国各省市县,参与人数为18447人,最大涉案金额8.042亿元。最终,曲靖经侦侦破“5.16”特大网络组织领导传销案,共抓获主要犯罪嫌疑人18人,摧毁了该组织在云南的传销体系。

发展下线

交3900元能当普通会员

去年6月2日罗某和周某某合伙在北京市注册成立“北京润龙创投投资管理有限公司”后,通过略谷网络向“云南天成科技有限公司”申请了200MB虚拟网络空间,并在“云南天成科技有限公司”注册了一个网站,随后“北京润龙创投投资管理有限公司”利用网站在全国各地发展会员,从事传销活动。

按照公司会员运作模式,会员入会,首先需通过银行汇款向公司或分支机构交纳3900元会员费成为普通会员,在成为普通会员后需要直接发展两名新会员加入公司,随后发展的两名新会员又各自分别再发展两名新会员,这样该会员就完成了“六户联保”,可以分别获取T1手两个1500元和T2手4个1700元,合计9800元的担保佣金;交纳12500元至13900元不等的会员费成为会员后,获得进入公司“六户联保”信用积分增进系统资格,即可在信用增进系统内以会员身份发展下线会员,同时参与公司分红和申请个人贷款,引诱参加者继续发展他人参加,达到骗取会员财物的目的。

今年4月1日,红河州弥勒县公安局根据线索,发现“北京润龙创投投资管理有限公司”涉嫌网络传销:去年8月至今,该公司先后在全国31省、市成立71家分公司,发展了11000余名会员,涉案资金巨大。

目前,案件涉及的云南主要4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

QQ诱惑

骗子冒用QQ号

骗钱

近日,随着涉嫌诈骗的嫌疑人黄某某被民警从广西抓捕归案,发生在永平县的QQ网络诈骗案成功告破。

据介绍,去年7月13日,受害人严某在上网时收到其在日本留学妹妹的QQ视频聊天,对方发来信息称朋友住院急需用钱,要严某尽快转两万元到朋友的银行卡上。严某在确认QQ号码是其妹妹的后,第二天在永平县汇款两万元,打电话给妹妹时才得知被骗了。

接警后,永平县公安局网安大队对该案进行立案侦查,发现嫌疑人使用的银行卡在严某存款26分钟后,通过广东东莞谢岗镇一邮政储蓄ATM机分10次支取了两万元。民警前往广东省东莞市谢岗镇邮政支行调取嫌疑人在柜员机的同步取款视频。同时在深圳网安、广西网安的协助下,确认冒用严某妹妹QQ号并实施诈骗的嫌疑人黄某某的身份,于近日将该犯罪嫌疑人抓获。

民警说,QQ视频诈骗诱惑性极强,受害人数较多,警方将进一步加大对QQ视频诈骗的打击力度,保护群众合法权益。

暴力盗号

黑客

在出租房内盗号

去年10月26日,昆明市公安局网安支队民警发现,有用户集中注册了大量ADSL电信宽带线路,数据流量、数据内容异常。该用户非法获取了海量大型商业、游戏网站用户资料,并利用这些用户资料从事暴力破解盗号。经初查,该团伙在昆明市有多个窝点。网安总队成立了省、市、区三级网安部门组成的专案组,将该案立为“10.26”黑客专案开展侦破。

民警积极开展走访调查工作、网上排查,掌握了该团伙网络犯罪的运行方式及成员组织结构,并获取了大量证据。该黑客团伙以城中村出租房为窝点,向其他黑客购买海量大型商业、游戏网站用户资料,针对不同网站或游戏定制专门的扫号软件,利用用户不同网站可能使用相同账号和密码的特点,通过扫号软件对目标网站或游戏尝试登录,进行暴力破解攻击,破解成功后,直接盗取账号内的资金及虚拟财产;通过淘宝网以“游戏银子”、“游戏币回收”等关键字搜索收购者,在淘宝网上向收购者进行销赃。

今年3月2日,民警前往官渡区六甲乡苏王新村96号,在出租房内抓获谢某某等17名犯罪嫌疑人。


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